Vinculación
Onboarding EffiCARD
Vinculación digital de clientes con verificación KYC/AML para más de 8 países.
- Verificación de identidad
- Validación de documentos
- Listas restrictivas y PEP
- Monitoreo periódico de cumplimiento
Vinculación EffiCARD
Solicita EffiCARD, la tarjeta empresarial de Effi para tu pauta, viáticos y tecnología. La vinculación es 100% en línea: verificamos tu empresa con KYC y AML, sin trámites en papel.
Lo que generas en Effi, ahora trabaja en Effi.
Tarjeta empresarial
EffiCARD
Una EffiCARD para cada uso de tu negocio, cargada con el saldo de tu operación en Effi.
- Pauta por campaña
- Viáticos
- Tecnología y software
- Cada movimiento visible
Así funciona tu solicitud
Cinco pasos claros, sin fricción. Cada etapa está diseñada para mantener trazabilidad y cumplimiento.
Crear solicitud
Inicias el proceso con tus datos básicos.
Cargar documentos
Subes los documentos requeridos por país.
Verificación
Validamos identidad, listas restrictivas y PEP.
Análisis y evaluación
Nuestro equipo revisa el caso y emite dictamen.
Resultado
Recibes la decisión y puedes operar con confianza.
Preguntas frecuentes
Lo que las empresas preguntan antes de empezar
Resolvemos las dudas más comunes sobre vinculación, cumplimiento e integración. Si necesitas algo puntual, tu solicitud queda registrada desde el primer paso.
¿Cuánto tarda el proceso de onboarding?
Depende del país y del tipo de cliente que vincules. Una vez cargas los documentos requeridos, la verificación de identidad, listas restrictivas y PEP se resuelve en tiempo real; los casos que requieren análisis manual de nuestro equipo suelen dictaminarse en horas hábiles, no en días.
¿Qué documentos necesito para crear una solicitud?
Empiezas solo con tus datos básicos. Los documentos exactos se ajustan al país de operación y te los indicamos en el paso de carga, para que no reúnas nada de más. Todo el proceso está guiado en cinco pasos con trazabilidad de principio a fin.
¿En qué países pueden verificar a mis clientes?
Cubrimos verificación KYC/AML en más de 8 países. Cada mercado tiene sus propias fuentes de validación de identidad y documentos, y nosotros aplicamos las reglas de cada uno sin que tengas que gestionarlas por separado.
¿Cómo protegen los datos de mis clientes?
EFFICOMMERCE SAS actúa como proveedor tecnológico y aplica procesos de validación conforme a estándares internacionales de seguridad y protección de datos. Cada cliente mantiene un historial completo y auditable, y puedes consultar el detalle en nuestros Términos y condiciones y la Política de privacidad.
¿Qué pasa después de que un cliente queda aprobado?
La aprobación no es el final. Revisamos periódicamente a los clientes que vinculamos cada año, o antes según su nivel de riesgo, contra listas de sanciones y PEP, y actualizamos su perfil de riesgo y su información de debida diligencia, con un historial completo de cada uno.
¿Tiene algún costo crear una solicitud?
Crear la solicitud e iniciar el proceso no tiene fricción: registras tus datos, avanzas por los cinco pasos y recibes el dictamen. Si ya empezaste antes, puedes retomarla desde donde la dejaste con la opción “Ya tengo una solicitud”.
Empieza hoy
Vincula tu empresa a EffiCARD en pocos pasos
Crea tu solicitud, carga los documentos y deja que verifiquemos identidad, listas restrictivas y PEP. Revisamos periódicamente a los clientes vinculados contra listas de sanciones y PEP.
- Verificación en tiempo real
- Cobertura en 8+ países
- Monitoreo periódico de cumplimiento